أكد كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة خلال ندوة صحفية عن بعد، تضاعف إنتاج المعلومات المالية بثلاث مرات خلال سنتي 2018 و 2019 مقارنة بسنة 2017، حيث ارتفع العدد من 153ملف سنة 2017 الى 1245ملف خلال سنتي 2018 و 2019. وتمت خلال هذين السنتين إحالة 710 ملف على الجهات المختصة وتجميد ما يعادل 86 مليون دينار تونسي في اطار الاجراءات التحفظية التي تتخذها اللحنة.
وتتوزع الملفات التي تمت معالجتها خلال سنة 2018 على 91% ملفات تخص غسيل الاموال والجرائم الـصلية المرتبطة بها و 9% ملفات متعلقة بتمويل الارهاب وخلال سنة 2019 ارتفعت نسبة الملفات التي تمت معالجتها والتي تخص تمويل الارهاب لتبلغ 15% و نسبة 85% بالنسبة الى الملفات المتعلقة بغسيل الاموال والجرائم الاصلية المرتبطة بها.
أميرة محمد
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
